Кыргызская фондовая биржа

Решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Оптима Банк"

Дата проведения: 18 сентября 2023 года
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения: Очное голосование
Место проведения: Кыргызская Республика, город Бишкек, пр. Ч. Айтматова, 95/1
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры: 21 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 20 400 019.
Кворум собрания: 97,14 %

Вопросы, поставленные на голосование,
итоги голосования и принятые решения:
1. Утверждение состава счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров Банка.
Проголосовали: Единогласно "ЗА" - 20 400 019.
Принятое решение:
Утвердить счетную комиссию Внеочередного общего собрания акционеров Банка в составе:
- Кованов Александр Васильевич - Генеральный директор ЗАО "Телесат", реестродержатель Банка - Председатель счетной комиссии, акций Банка не имеет;
- Амангулова Мээрим Эркиновна - Главный специалист Юридического департамента ОАО "Оптима Банк", акций Банка не имеет.
- Мураталиева Асель Арстанбековна - Главный специалист Юридического департамента ОАО "Оптима Банк", акций Банка не имеет.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Оптима Банк".
Проголосовали: Единогласно "ЗА" - 20 400 019.
Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "Оптима Банк" с 18 сентября 2023 года:
- Айдосова Нурдаулета Галымовича - Председателя Совета директоров, члена Совета директоров ОАО "Оптима Банк";
- Сайлыбаева Максата Боранбайевича - члена Совета директоров ОАО "Оптима Банк".
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Оптима Банк" и утверждении размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО "Оптима Банк".
Проголосовали: "ЗА":
- Мангитова Армана Ахтуреевича - 20 400 019.
- Аргинова Ермека Есболовича - 20 400 019.
Принятое решение:
1. Путем проведения кумулятивного голосования избрать 2 (двоих) членов Совета директоров ОАО "Оптима Банк":
- Мангитова Армана Ахтуреевича;
- Аргинова Ермека Есболовича.
2. Определить срок полномочий членов Совета директоров ОАО "Оптима Банк" Мангитова Армана Ахтуреевича и Аргинова Ермека Есболовича на срок 4 (четыре) года.
3. Членам Совета директоров ОАО "Оптима Банк" Мангитову А.А. и Аргинову Е.Е. вознаграждения за членство в Совете директоров ОАО "Оптима Банк" не выплачивать.
4. Производить членам Совета директоров ОАО "Оптима Банк" Мангитову А.А. и Аргинову Е.Е. компенсацию расходов, понесенных ими в связи с исполнением своих обязанностей в качестве членов Совета директоров ОАО "Оптима Банк", не относящихся к вознаграждению, по факту, после представления подтверждающих документов.
4. Выборы внешнего аудитора ОАО "Оптима Банк" на 2023 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору.
Проголосовали: Единогласно "ЗА" - 20 400 019.
Принятое решение:
1. Выбрать внешним аудитором ОАО "Оптима Банк" на 2023 год ОсОО "КПМГ Бишкек".
2. Определить размер вознаграждения внешнему аудитору ОсОО "КПМГ Бишкек" на условиях, предложенных Советом директоров Банка.
5. Выборы внешнего аудитора информационных систем в 2023 году и определение размера вознаграждения внешнему аудитору информационных систем ОАО "Оптима Банк".
Проголосовали: Единогласно "ЗА" - 20 400 019.
Принятое решение:
1. Выбрать внешним аудитором информационных систем ОАО "Оптима Банк" за 2023 год ОсОО "Baker Tilly Bishkek" ("Бейкер Тилли Бишкек"),
2. Определить размер вознаграждения внешнему аудитору информационных систем ОАО "Оптима Банк" ОсОО "Baker Tilly Bishkek" ("Бейкер Тилли Бишкек") на условиях, предложенных Советом директоров Банка.